Хищение имущества ООО «ЛЕВ»

В России множество малых и средних предприятий, которые в нынешние непростые времена не просто пытаются существовать, но и создают тот низовой костяк производства, дающий людям рабочие места и возможность развиваться. Это хоть и малая, но важная часть экономики государства.

На определенном этапе деятельности общество «ЛЕВ» столкнулось с трудностями, вследствие чего образовалась задолженность перед налоговыми государственными органами на сумму чуть более 500 тыс. руб. — вполне достаточную, чтобы предприятие объявили банкротом. Ситуация неприятная, но вполне исправимая с учетом действующего законодательства и существующих механизмов по погашению задолженностей. Тем более, что в лице кредитора выступало государство, а это — гарантия законности.

Арбитражный управляющий Давыдов Александр Игоревич (СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»») в период процедуры (31.03.2021 г.) заключил договор на оценку земельного участка ООО «ЛЕВ» с АССОЦИАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ ОЦЕНЩИКОВ (141207, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПУШКИНО, УЛ. НАДСОНОВСКАЯ, Д. 15, КОМ. 2), учредителем которой является его жена Давыдова Н.В. Соответственно, ни о какой независимой экспертизе речи идти в данном случае не могло. В документах предусмотрительно указано, что оценщик на место нахождения земельного участка не выезжал, дабы избежать в дальнейшем уголовной ответственности за ложные сведения, указанные в отчете: на оцениваемом участке, оказывается, имеются капитальные строения общей стоимостью около 34 млн. руб., о которых конкурсный управляющий и оценщик (супружеская пара) умолчали.

Во время процедуры часть долга перед ИФНС погасило само ООО «ЛЕВ», а вот оставшиеся 380 тыс. руб. погасил некто ИП Тихоненко В.А., выкупивший остаток долга у налоговой инспекции.

И что мы видим? А далее происходят чудеса, которые должностные лица, обязанные следить за соблюдением процедуры банкротства в рамках ФЗ № 127 от 26.10 2002 года, (СРО) не замечают грубые нарушения своего конкурсного управляющего. Просто по какому-то волшебству, Давыдов А.И. предоставляет в суд заведомо ложные документы об оценке, и ему это сходит с рук. Надзорные органы не видят, как аффилированные люди перерегистрируют имущество банкрота, по стоимости несопоставимое с долгом, на другое юридическое лицо и организуют торги через аффилированных лиц, скрывая истинную стоимость имущества должника, находящегося на реализуемом ими земельном участке!

Почему никто не обратил внимание на то, что смена собственника имущества, фактически, произошла на основании Решения единственного участника общего собрания, имевшего всего 23.5% голосов вместо 50% обязательных!? На основании данного незаконного решения земельный участок стоимостью 14,5 млн рублей был передан в уставной капитал нового общества АО «ЛЕВ» путем замещения активов. Напомню: задолженность кредитора составляла всего 380 тыс. руб.

В нарушение положений Законов «О банкротстве» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» без согласия/решения единственного собственника ООО «ЛЕВ» Киракосян В.Н. имущество предприятия было незаконно отчуждено благодаря сговору группы лиц, ответственных за осуществление и контроль хода процедуры банкротства. Законные владельцы были умышленно исключены из всех произошедших событий. Так, например, оценщик неправомерно передал «Отчет» напрямую кредитору ИП Тихоненко В.А. — «Отчет», который в действительности был подготовлен «задним числом» и не мог быть представлен в суд своевременно. Сведения о нем не были своевременно опубликованы в СМИ.

На собрании кредиторов 07.04.2021 г. «Отчет об оценке земельного участка» № 1196/04-2021 «Об определении рыночной стоимости права собственности на земельный участок, принадлежащий ООО «ЛЕВ», оказался на руках у кредитора ИП Тихоненко В.А. (хотя заказчиком был Давыдов А.И., а сам отчет подготовлен только спустя 2 дня после собрания).

В следствие данных манипуляций конкурсный управляющий ООО «ЛЕВ» Давыдов А.И. по акту от 22.06.2021 г. передает сам себе — генеральному директору уже вновь образованному АО «ЛЕВ» Давыдову А.И. — земельный участок стоимостью 14,5 млн. руб. (кадастровая стоимость земли) и находящиеся на нем строения стоимостью 34 млн. руб.

Оказывается, украсть 50 млн. руб. путем незаконного присвоения чужого имущества, вверенного должностному лицу законом, для конкурсного управляющего совсем не сложно, если с тобой в сговоре твои аффилированные товарищи и родственники.

У нас, журналистов, не первый год участвующих в различных расследованиях, в данной истории возникает ряд вопросов. А где правоохранительные органы? Куда смотрят представители СРО, ответственные за соблюдение соответствующего закона конкурсными управляющими во время процедуры банкротства? Почему они не принимают меры к восстановлению законности при проведении процедуры банкротства, ведь нарушения — налицо! Или круг лиц, причастных к данной группе, участвовавшей в хищении чужого имущества, намного шире?!